2 મહારાષ્ટ્ર, દમણ, ઉતરપ્રદેશ, દિલ્હી, રાજસ્થાન સહિતના રાજયોમાં કાર્યવાહી, વાર્ષિક 3000 કરોડની કમાણી-નાણાંકીય વ્યવહારો રડારમાં : રૂ. 1.56 કરોડની સંપતિ – રૂ. 3.8 કરોડની બેંક બેલેન્સ જપ્ત
2 કંપની 15 રાજયોમાં ક્રિકેટ લીગને સ્પોન્સર કરતી હતી: હોકી – ફુટબોલ ટુર્નામેન્ટમાં પણ સ્પોન્સરશીપ આપતી હતી
- Advertisement -
ખાસ-ખબર ન્યૂઝ મુંબઈ, તા.28
ઓનલાઈન બેટિંગ પ્લેટફોર્મ ‘પરીમેચ’ પર એનફોર્સમેન્ટ ડીરેકટોરેટ (ઈડી) દ્વારા ગુજરાત સહિતના રાજયોમાં 17 સ્થળોએ એકસામટા દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે જેમાં અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસો થવાની શકયતા છે. પ્રારંભીક તપાસમાં જ 1.2 કરોડની રોકડ તથા 3.8 કરોડની બેંક બેલેન્સ જપ્ત કરી લેવામાં આવી છે.
સાયપ્રસ સ્થિત ઓનલાઈન બેટીંગ પ્લેટફોર્મ સામે દેશવ્યાપી દરોડા કાર્યવાહીમાં મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, દિલ્હી, રાજસ્થાન, દમણ અને ઉતરપ્રદેશમાં 17 સ્થળોએ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. 1.2 કરોડની રોકડ સહિત 1.56 કરોડની મિલ્કત તથા 3.8 કરોડની બેંક બેલેન્સ જપ્ત કરવામાં આવી છે.
પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરીંગ એકટ 2002 હેઠળ આ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. જેમાં તપાસનીશ એજન્સીને સંખ્યાબંધ વાંધાજનક-શંકાસ્પદ દસ્તાવેજો તથા ડીજીટલ ડિવાઈસ પણ મળ્યા છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ એ મુંબઈ સાયબર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ઋઈંછના આધારે ઙફશિળફભિંવ સામે તપાસ શરૂ કરી હતી. આરોપ છે કે પરિમેચ ઑનલાઇન બેટિંગ પ્લેટફોર્મ દ્વારા લોકોને વધુ નફાનો લાલચ આપીને છેતરપિંડી કરવામાં આવી રહી હતી. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, પ્લેટફોર્મે એક વર્ષમાં રૂા.3,000 કરોડથી વધુનો કારોબાર કર્યો હતો. ઊઉના જણાવ્યા અનુસાર, પ્લેટફોર્મ સાથે જોડાયેલા લોકોએ યુઝર્સ પાસેથી પૈસા જમા કરાવવા અને તેને અલગ-અલગ ખાતાઓમાં ફેરવવા માટે મોટું નેટવર્ક તૈયાર કર્યું હતું. તેમાં મ્યુલ એકાઉન્ટ્સ, પેમેન્ટ ઇન્ટરમિડિયરી અને અનેક ફાઇનાન્શિયલ ચેનલોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
ઊઉની તપાસમાં વધુમાં જાણવા મળ્યું કે અનેક કિસ્સાઓમાં યુઝર્સને ચૂકવણી સીધી પ્લેટફોર્મના ખાતામાંથી કરવામાં આવતી નહોતી. તેના બદલે અન્ય યુઝર્સ દ્વારા જમા કરાવવામાં આવેલી રકમને અલગ-અલગ હિસ્સામાં ટ્રાન્સફર કરીને ચૂકવણી કરવામાં આવતી હતી, જેથી પૈસાનો અસલી સ્ત્રોત છુપાવી શકાય. એજન્સીના જણાવ્યા મુજબ, સોફ્ટવેર, ફિનટેક અને ટેક્નોલોજી કંપનીઓના નામે ખોલાયેલા અનેક કરન્ટ એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ બેટિંગ સંબંધિત ટ્રાન્ઝેક્શન માટે થતો હતો. આ ખાતાઓ મારફતે યુઝર ડિપોઝિટ એકત્રિત કરવામાં આવતા અને પેમેન્ટ ગેટવે, બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન તેમજ વેન્ડર પેમેન્ટના નામે નાણાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતા. તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું કે બેંકિંગ કોરસ્પોન્ડન્ટ (ઇઈ) નેટવર્ક, મોબાઇલ મની ટ્રાન્સફર એજન્ટો, ગ્રાહક સેવા કેન્દ્રો, કેશ મેનેજમેન્ટ સર્વિસ (ઈખજ), કિરાણા દુકાનો અને રિટેલ આઉટલેટ્સનો પણ ફંડ ટ્રાન્સફર માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ઊઉના જણાવ્યા મુજબ, એવો એક માળખો બનાવવામાં આવ્યો હતો જેમાં યુઝર્સના પૈસા પહેલા રિટેલર્સ અને ગ્રાહક સેવા કેન્દ્રો સુધી પહોંચાડવામાં આવતા. ત્યારબાદ ઇઈ નેટવર્ક મારફતે તેને અલગ-અલગ સ્થળોએ મોકલી પૈસાના મૂળ સ્ત્રોતને છુપાવવાનો પ્રયાસ થતો હતો. કેટલાક એજન્ટો પર ઈખજ ચેનલોથી મળેલી રોકડને છઝૠજ ટ્રાન્સફર દ્વારા એડજસ્ટ કરી મની ટ્રેલ છુપાવવાનો પણ આરોપ છે.
