રિલાયન્સ ગ્રુપના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે રિલાયન્સ પાવર આ કેસમાં “છેતરપિંડી, બનાવટી અને છેતરપિંડીના કાવતરાનો ભોગ” બની છે અને તેણે 7 નવેમ્બર, 2024ના રોજ સ્ટોક એક્સચેન્જને આ સંદર્ભમાં યોગ્ય ખુલાસો કર્યો હતો.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ નકલી બેંક ગેરંટી રેકેટ પર પોતાની પકડ મજબૂત કરી રહ્યું છે. આ કેસમાં EDએ અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. આ દરોડામાં આ ગેરંટી રેકેટમાં કરોડો રૂપિયાના વ્યવહારો બહાર આવ્યા હોવાનું બહાર આવ્યું છે. ટીમને આ અંગે ઘણા પુરાવા પણ મળ્યા છે. આ દરોડા પછી, રિલાયન્સ NU BESS અને SECI જેવા મોટા નામો આ કૌભાંડ સાથે જોડાયેલા છે.
- Advertisement -
ED એ ઘણા શંકાસ્પદ બેંક ખાતા શોધી કાઢ્યા
ઓડિશા સ્થિત એક કંપની અને તેના ડિરેક્ટરો પર નકલી બેંક ગેરંટી અને નકલી બિલિંગ વેચવાનો આરોપ છે. ED એ ઘણા શંકાસ્પદ બેંક ખાતા શોધી કાઢ્યા છે અને તપાસ ચાલુ છે. આગામી દિવસોમાં આ કૌભાંડમાં વધુ મોટા ખુલાસા થવાની અપેક્ષા છે.
ઓડિશાથી કોલકાતા સુધી દરોડા
દિલ્હીની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) ની FIR ના આધારે, ED એ નકલી બેંક ગેરંટી રેકેટની તપાસ શરૂ કરી છે. આ કૌભાંડ સીધી રીતે કેટલીક મોટી કંપનીઓ અને છેતરપિંડીમાં સામેલ લોકો સાથે જોડાયેલું છે. 11 નવેમ્બર, 2024 ના રોજ દિલ્હીની EOW દ્વારા દાખલ કરાયેલી FIR ના આધારે, ED એ નકલી બેંક ગેરંટી કૌભાંડમાં મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધ્યો છે અને આ મામલાની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરી છે.
કોલકાતામાં અનેક સ્થળોએ દરોડા
ED દ્વારા કરવામાં આવેલી આ તપાસને કારણે, ભુવનેશ્વર અને કોલકાતામાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. ED અનુસાર, ભુવનેશ્વરમાં મેસર્સ બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટરો સાથે સંબંધિત 3 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. તે જ સમયે, કોલકાતામાં એક ઓપરેટરના સ્થાન પર દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે.
- Advertisement -
નકલી બેંક ગેરંટીના નામે પણ કમિશન લેવાતા
ED અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ઓડિશા સ્થિત કંપની મેસર્સ બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટરો નકલી બેંક ગેરંટી તૈયાર કરીને ગ્રાહકોને વેચતા હતા. બદલામાં, તેઓ લગભગ 8% કમિશન લેતા હતા. ગેરંટી જ નહીં, તપાસમાં નકલી બિલિંગનો પણ ખુલાસો થયો છે. કંપની અને તેના ભાગીદારો કમિશનના બદલામાં નકલી બિલ તૈયાર કરતા હતા.
વાતચીત ટેલિગ્રામ પર થઈ
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ટીમને ઘણા અઘોષિત બેંક ખાતાઓ મળી આવ્યા છે જેમાં કરોડો રૂપિયાના શંકાસ્પદ વ્યવહારો થયા છે. મેસર્સ બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક ફક્ત કાગળ પર અસ્તિત્વમાં હતું. કંપનીનું રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ એક રહેણાંક મકાન છે, જે એક સંબંધીના નામે છે. ત્યાં કંપનીને લગતા કોઈ મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો મળ્યા નથી. આ કંપનીએ ઘણી અન્ય કંપનીઓ સાથે પણ શંકાસ્પદ વ્યવહારો કર્યા છે.
બેંક ગેરંટી નકલી હોવાનું જાણવા મળ્યું
આ ગ્રુપના સભ્યો ટેલિગ્રામ એપ દ્વારા વાતચીત કરતા હતા, જેમાં ડિસએપિરિંગ મેસેજીસ ચાલુ કરવામાં આવતા હતા જેથી ચેટનો કોઈ રેકોર્ડ ન રહે. આ કેસમાં 24 જુલાઈ 2025 ના રોજ કરવામાં આવેલા બીજા દરોડામાં મળેલા પુરાવા આ છેતરપિંડી સાથે સીધા જોડાયેલા છે. મેસર્સ રિલાયન્સ NU BESS લિમિટેડ / મેસર્સ મહારાષ્ટ્ર એનર્જી જનરેશન લિમિટેડ દ્વારા સોલર એનર્જી કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (SECI) ને આપવામાં આવેલી 68.2 કરોડ રૂપિયાની બેંક ગેરંટી નકલી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
તપાસમાં ઘણા નામ બહાર આવશે
બેંક ગેરંટીને વાસ્તવિક દેખાડવા માટે SBI ની એક બનાવટી વેબસાઇટ બનાવવામાં આવી હતી. વાસ્તવિક SBI ડોમેન sbi.co.in ને બદલે s-bi.co.in થી ઇમેઇલ મોકલીને SECI ને ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવ્યું હતું. ED એ આ નકલી વેબસાઇટ s-bi.co.in સાથે સંકળાયેલ ડોમેન માહિતી માટે નેશનલ ઇન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા (NIXI) પાસેથી વિગતો માંગી છે. ED ની તપાસ હજુ પણ ચાલુ છે અને આ કૌભાંડમાં વધુ મોટા નામો પ્રકાશમાં આવે તેવી શક્યતા છે.
