એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણીને મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવ્યું છે. આ નવી મુંબઈમાં રૂ. 4,462.81 કરોડની કિંમતની 132 એકરથી વધુ જમીનના જોડાણને અનુસરે છે. કથિત લોન ફ્રોડના સંબંધમાં અટેચ કરેલી સંપત્તિનું કુલ મૂલ્ય હવે રૂ. 7,500 કરોડને વટાવી ગયું છે.
ગુરુવારે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ રિલાયન્સ ADA ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણીને 14 નવેમ્બરે હાજર થવા માટે સમન્સ પાઠવ્યું હતું. કથિત મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવશે. સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈએ સૂત્રોને ટાંકીને આ માહિતી આપી છે.
- Advertisement -
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ કથિત બેંક છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં આવતા અઠવાડિયે રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણીને ફરી પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવ્યા છે. 66 વર્ષીય ઉદ્યોગપતિની ફેડરલ તપાસ એજન્સી દ્વારા ઓગસ્ટમાં પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)માં કથિત બેંક લોન છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પૂછપરછ માટે અનિલ અંબાણીને 14 નવેમ્બરે હાજર રહેવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. એજન્સીએ તાજેતરમાં અંબાણી જૂથની કંપનીઓ સામેની તપાસના ભાગ રૂપે રૂ. 7,500 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી.
અનિલ અંબાણી વિરુદ્ધ કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય
- Advertisement -
કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય (MCA) એ તેની તપાસ પાંખ, ગંભીર છેતરપિંડી તપાસ કાર્યાલય (SFIO) ને કથિત કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ મુદ્દાઓ અને શંકાસ્પદ ફંડ ડાયવર્ઝન અંગે ADAG સાથે જોડાયેલી બહુવિધ સંસ્થાઓની તપાસ કરવા માટે પણ નિર્દેશ આપ્યો છે, આ બાબતથી વાકેફ લોકોએ ETને જણાવ્યું હતું.
આ સપ્તાહની શરૂઆતમાં જારી કરાયેલા MCAના આદેશમાં SFIOને ઓછામાં ઓછી ચાર સંસ્થાઓની તપાસ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો: રિલાયન્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (RInfra), રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCom), રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ (RCFL), અને CLE પ્રાઈવેટ લિ.
કોર્પોરેટ મંત્રાલયે ADAG ના નાણાકીય ડિસ્ક્લોઝર્સમાં કથિત વિસંગતતાઓને હાઇલાઇટ કરતા નાણાકીય સંસ્થાઓ અને ઓડિટર્સ તરફથી બહુવિધ સંદર્ભો મેળવ્યા બાદ અંબાણી પર નિર્દેશ જારી કર્યો હતો. આમાંની કેટલીક ચિંતાઓ અગાઉ રિલાયન્સ કેપિટલ અને આરકોમના ડેટ ડિફોલ્ટને પગલે બેંકો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા ફોરેન્સિક ઓડિટ દરમિયાન સામે આવી હતી.
આ એકમોની તપાસ CBI અને ED દ્વારા કરવામાં આવી ચુકી હોવાથી, SFIO તપાસ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સના મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે, જો બેંકો, ઓડિટર્સ, રેટિંગ એજન્સીઓ દ્વારા કોઈ ઇરાદાપૂર્વક ચૂક કરવામાં આવી હોય તો,” આ બાબતની જાણકારી ધરાવતા એક સરકારી અધિકારીએ ETને જણાવ્યું હતું. “જો સાઇફનિંગની કોઈ ઘટના હોય, અને જો તે શેલ કંપનીઓ દ્વારા રૂટ કરવામાં આવી હોય.”
