By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
ખાસ ખબર રાજકોટખાસ ખબર રાજકોટ
Notification Show More
Aa
  • Home
  • આંતરરાષ્ટ્રીય
    આંતરરાષ્ટ્રીયShow More
    બલોચ બળવાખોરોનો કહેર: BAAM ઓપરેશનમાં 50 પાકિસ્તાની સૈનિકો અને ઈંજઈંના એજન્ટો ઠાર
    2 days ago
    જાપાને ઇન્ટરનેટ ઝડપમાં નવી ઊંચાઈ સર કરી 10.20 લાખ Gbpsનો રેકોર્ડ, વિશ્ર્વ ચકિત
    2 days ago
    મ્યાનમારમાં બૌદ્ધ મઠ પર હવાઈ હુમલો, ચાર બાળકો સહિત 23 લોકોના મોત
    2 days ago
    ટ્રમ્પે એક કરોડથી વધુ ગેરકાયદે વિદેશીઓને અમેરિકામાંથી કાઢી મૂકવા 170 અબજ ફાળવ્યા
    3 days ago
    આંદામાન કિનારા નજીક ફસાયેલી યુએસ યાટમાંથી કોસ્ટ ગાર્ડે બે લોકોને બચાવ્યા
    3 days ago
  • રાષ્ટ્રીય
    રાષ્ટ્રીયShow More
    ‘ભારત-ચીન સંબંધો સ્થિર થયા છે’: વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે ઉપરાષ્ટ્રપતિ સાથે મુલાકાતની તસવીરો શેર કરી
    11 minutes ago
    સિગારેટના પેકેટની જેમ સમોસા, જલેબી અને ચા બિસ્કિટના પેકેટ પર પણ વોર્નિંગ લેબલ જોવા મળશે
    22 minutes ago
    મહારાષ્ટ્રમાં ધાર્મિક સ્થળો પરથી 3,300થી વધુ લાઉડસ્પીકરો દૂર કરાયા: મુખ્યમંત્રી ફડણવીસ
    2 days ago
    બંદી કેન્દ્રીય મંત્રી સંજય કુમારે ‘1,000 બિન-હિન્દુઓને રોજગારી આપવા’ બદલ ટીટીડીની નિંદા કરી, તાત્કાલિક તપાસની માંગ કરી
    2 days ago
    “ગૌરવપૂર્ણ ક્ષણ”: યુનેસ્કોની વર્લ્ડ હેરિટેજ યાદીમાં 12 શિવાજી મહારાજના કિલ્લાઓનો સમાવેશ
    2 days ago
  • સ્પોર્ટ્સ
    સ્પોર્ટ્સShow More
    T20 World Cup 2026: ઇટાલી 2026માં ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થયું
    2 days ago
    માતાના બર્થડે પર જ ઇન્ટરનેશનલ ટેનિસ પ્લેયરની હત્યા: પિતાએ માથામાં ત્રણ ગોળી મારી
    3 days ago
    ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ચોથી T20 મેચમાં ઇંગ્લેન્ડને 6 વિકેટથી હરાવીને ઇતિહાસ રચ્યો
    4 days ago
    આવતીકાલથી લોર્ડઝમાં ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ટેસ્ટ શ્રેણીની ત્રીજી ટેસ્ટ મેચ : ભારત માટે સારા દેખાવની તક
    5 days ago
    Eng vs Ind : બુમરાહની વાપસીથી બોલિંગના મામલે પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા માટે ટીમમાં રહેવું મુશ્કેલ
    6 days ago
  • ગુજરાત
    • અમદાવાદ
    • રાજકોટ
    • વડોદરા
    • સુરત
    • જૂનાગઢ
    • મોરબી
    • પોરબંદર
    • સુરેન્દ્રનગર
    • સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ
  • મનોરંજન
    • હોલીવુડ
    • બોલીવુડ
    • ઢોલીવુડ
    મનોરંજનShow More
    ‘બોર્ડર 2’ ફિલ્મમાં સની દેઓલનો કર્નલ તરીકેનો ફર્સ્ટ લૂક આવ્યો સામે
    2 days ago
    KBC: અમિતાભ બચ્ચન ફરી ટેલિવિઝન પર ધૂમ મચાવા આવી રહ્યા છે
    3 days ago
    કેનેડા સ્થિત રેસ્ટોરન્ટ ‘કેપ્સ કેફે’ પર ગોળીબાર, કપિલની પ્રતિક્રિયા આવી સામે
    3 days ago
    કન્હૈયા લાલ હત્યા કેસ: સુપ્રીમ કોર્ટે ફિલ્મ ‘ઉદયપુર ફાઇલ્સ’ પર રોક લગાવવા પર તાત્કાલિક સુનાવણીનો ઇનકાર કર્યો
    5 days ago
    ‘ક્યોંકી સાસ ભી કભી બહુ થી’ માં સ્મૃતિ ઈરાની ફરી જોવા મળશે
    6 days ago
  • ધર્મ
    ધર્મShow More
    મંદિરમાં રાખેલું જળ શિવલિંગ પર ચડાવવું કેટલું યોગ્ય છે
    2 days ago
    ગુરુ પૂર્ણિમા: જાણો પૂજા અને સ્નાન-દાન માટે શુભ સમય અને પૂજા વિધિ
    4 days ago
    ગુરુપૂર્ણિમાએ ઘરે આ વસ્તુ લાવવાથી થશે, લક્ષ્મી માતાનો વરસાદ
    6 days ago
    દર બુધવારે ગણેશજીની પૂજા સાચી પદ્ધતિ અને યોગ્ય રીતે કરવામાં આવે બધી મનોકામના પૂર્ણ થશે
    6 days ago
    જુલાઈ 2025માં આવનારા મહત્વના ઉપવાસ અને તહેવારો નોટ કરવાનું ભૂલતા નહીં 
    1 week ago
  • બિઝનેસ
  • ટોક ઓફ ધી ટાઉન
    ટોક ઓફ ધી ટાઉનShow More
    વડાળી ગામે નદીમાંથી વીજપોલ હટાવી લેવા પવનચક્કીની વિન્ડ વર્લ્ડ કંપનીને નોટિસ ફટકારી
    3 days ago
    રાતોરાત રૈયા સર્કલ પર રસ્તા પર પેચવર્કની કામગીરી શરૂ
    6 days ago
    ડૉ. શિલ્પન ગોંડલિયાની ઘોર બેદરકારી: ઓપરેશન વખતે મહિલાની પેશાબની નળી ડેમેજ કરી નાખી
    2 weeks ago
    કચ્છમાંથી ATSએ ઝડપેલા દેશદ્રોહી મામલે કોમવિગ્રહ ઉભો થાય તેવી પોસ્ટ મૂકતા પોલીસ કર્મી દિવ્યરાજ જાડેજા
    2 months ago
    ડુમિયાણી ટોલ પ્લાઝા કે લૂંટ પ્લાઝા?
    2 months ago
  • Author
    • Kinnar Acharya
    • Bhavy Raval
    • Dr. Sharad Thakar
    • Jagdish Mehta
    • MEDHA PANDYA BHATT
    • Meera Bhatt
    • Naresh Shah
    • Parakh Bhatt
    • Rajesh Bhatt
    • Shailesh Sagpariya
    • Tushar Dave
    • Manish Aacharya
  • અજબ ગજબ
    • SCIENCE-TECHNOLOGY
    • Life Style
    • ASTROLOGY
  • EPaper
Reading: મની લોન્ડરિંગ વર્જ્ય છે
Share
Aa
ખાસ ખબર રાજકોટખાસ ખબર રાજકોટ
  • Home
  • આંતરરાષ્ટ્રીય
  • રાષ્ટ્રીય
  • સ્પોર્ટ્સ
  • ગુજરાત
  • મનોરંજન
  • ધર્મ
  • બિઝનેસ
  • ટોક ઓફ ધી ટાઉન
  • Author
  • અજબ ગજબ
  • EPaper
Search
  • Home
  • આંતરરાષ્ટ્રીય
  • રાષ્ટ્રીય
  • સ્પોર્ટ્સ
  • ગુજરાત
    • અમદાવાદ
    • રાજકોટ
    • વડોદરા
    • સુરત
    • જૂનાગઢ
    • મોરબી
    • પોરબંદર
    • સુરેન્દ્રનગર
    • સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ
  • મનોરંજન
    • હોલીવુડ
    • બોલીવુડ
    • ઢોલીવુડ
  • ધર્મ
  • બિઝનેસ
  • ટોક ઓફ ધી ટાઉન
  • Author
    • Kinnar Acharya
    • Bhavy Raval
    • Dr. Sharad Thakar
    • Jagdish Mehta
    • MEDHA PANDYA BHATT
    • Meera Bhatt
    • Naresh Shah
    • Parakh Bhatt
    • Rajesh Bhatt
    • Shailesh Sagpariya
    • Tushar Dave
    • Manish Aacharya
  • અજબ ગજબ
    • SCIENCE-TECHNOLOGY
    • Life Style
    • ASTROLOGY
  • EPaper
Have an existing account? Sign In
Follow US
ખાસ ખબર રાજકોટ > Blog > Author > મની લોન્ડરિંગ વર્જ્ય છે
Author

મની લોન્ડરિંગ વર્જ્ય છે

Khaskhabar Editor
Last updated: 2024/12/07 at 4:01 PM
Khaskhabar Editor 7 months ago
Share
5 Min Read
SHARE

ડૉ. સુધીર શાહ, એડ્વોકેટ

અમેરિકામાં જરૂરી એવા ડોલર્સ હવાલા મારફતે મેળવશો, મની લોન્ડરિંગનું કૃત્ય આચરશો તો પકડાતાં તમારી દશા પણ ખૂબ બૂરી થશે.

- Advertisement -

હર્ષદ ખૂબ ખુશ હતો. બે અઠવાડિયાં અમદાવાદમાં એનાં ફાધર-મધર, બહેન અને દોસ્તોને મળીને, આબુ અંબાજીમાં ફરી તેમ જ દર્શન કરીને એ પાછો અમેરિકાની યુનિવર્સિટીમાં માસ્ટર્સનો અભ્યાસ પૂરો કરવા અને ત્યાર બાદ ઓપીટી પિરિયડમાં અમેરિકાની કંપનીમાં કામ કરવા અમેરિકા જઈ રહ્યો હતો. અબુ ધાબી ઉપર એણે પ્લેન બદલવાનું હતું. એમાં પ્રવેશતાં પહેલાં અમેરિકાના ઈમિગ્રેશન ઓફિસરો બધા જ પેસેન્જરોના વિઝા તપાસતાં હતા. જો જરૂર જણાય તો એ પેસેન્જરોને સવાલો કરતા હતા. હર્ષદના સ્ટુડન્ટ વિઝા જોઈને ઓફિસરે એને એક સ્મિત આપ્યું અને કહ્યું, ‘વાહ, તમે તો ‘હાર્વર્ડ’માં ભણો છો. ખૂબ હોશિયાર લાગો છો. હાર્વર્ડમાં ભણવાનો, ત્યાં રહેવા-ખાવાનો જે ખૂબ મોટો ખર્ચો આવે છે એ કોણ આપે છે?’ ‘માય ફાધર. તેઓ અમદાવાદમાં ખૂબ મોટો રેડીમેડ કપડાંનો સ્ટોર ધરાવે છે. એમના સ્ટોરમાં મળતાં કપડાં પહેરનારાઓ એનાં વખાણ કરતાં થાકતા નથી. મારા ફાધરની ઈન્કમ બહુ સારી છે.’ ‘એમ? તો તેઓ તમને તમારા ખર્ચાના, ટ્યુશન ફીના પૈસા કેવી રીતે મોકલાવે છે?’ હવે હર્ષદ થોડી દ્વિધામાં પડી ગયો. એના ફાધર એને બેન્ક ટ્રાન્સફર મારફત પૈસા નહોતા મોકલાવતા. અમેરિકામાં એમના જે પાંચ-છ ગુજરાતી બિઝનેસ એસોસિયેટ્સ હતા એમની પાસે એમના દીકરાને જરૂરી એટલા ડોલર રોકડામાં અપાવતા હતા. એ અમેરિકન બિઝનેસ એસોસિયેટ્સ જ્યારે ઈન્ડિયા આવે ત્યારે એમને રોકડામાં અમેરિકન ડોલરનો જે એક્સચેન્જ રેટ હોય એના કરતાં બે-ત્રણ રૂપિયા વધુ આપતા હતા. આમ હર્ષદની ટ્યુશન ફી અને ખર્ચાની રકમ તેઓ કાયદેસર બેન્ક ટ્રાન્સફર મારફત નહોતા પૂરી પાડતા. એમ કરતાં એમને ટેક્સ ભરેલા વ્હાઈટના પૈસા ખર્ચવા પડે. હવાલા ટ્રાન્જેક્શન મારફત એમનું જે બ્લેકનું નાણું હોય, જેના ઉપર ટેક્સ ભરેલો ન હોય, એ તેઓ પુત્રને પહોંચાડતા હતા.

હવાલા ટ્રાન્જેક્શન એટલે કે મની લોન્ડરિંગના ગુનાસર જે વ્યક્તિ પકડાય એને જેટલી રકમ હવાલા દ્વારા ટ્રાન્સફરી કરી હોય, જેટલી રકમનું હવાલા કૌભાંડ કર્યું હોય, એનાથી બમણી રકમનો દંડ થઈ શકે અથવા તો પાંચ લાખ રૂપિયા સુધીનો દંડ થઈ શકે. જેલની સજા પણ થઈ શકે. દંડ અને જેલ બન્નેની સજા થઈ શકે. વિશ્ર્વના દરેક દેશમાં હવાલા ટ્રાન્જેક્શનને એટલે કે મની લોન્ડરિંગને એક ગંભીર ગુનો ગણવામાં આવે છે. હર્ષદના પિતાએ મની લોન્ડરિંગનો ગંભીર ગુનો કર્યો હતો. એમની પાસે વ્હાઈટના પૈસાની છૂટ હોવા છતાં એમણે બેન્ક ટ્રાન્સફર દ્વારા એમના પુત્રના ખર્ચાની રકમ અમેરિકામાં નહોતી મોકલાવી, પણ મની લોન્ડરિંગ દ્વારા, હવાલા દ્વારા એ રકમ એમણે પૂરી પાડી હતી. હર્ષદે એના પિતાના બિઝનેસ એસોસિયેટ્સે એને જે રોકડા ડોલર આપ્યા હતા એ કોલેજની ટ્યુશન ફી ભરવા માટે, હોસ્ટેલના રહેવા-ખાવા માટે પોતાના અમેરિકન બેન્ક ખાતામાં જમા કર્યા હતા અને પછી ચેક યા જી પે દ્વારા એમણે ટ્યુશન ફી અને હોસ્ટેલનો લોજિંગ-બોર્ડિંગનો ખર્ચો કર્યો હતો. એની આગળ આ રોકડા ડોલર ક્યાંથી આવ્યા? જો હવાલા ટ્રાન્જેક્શનની કબૂલાત કરે તો તો મની લોન્ડરિંગનો ગંભીર ગૂનો પૂરવાર થઈ જાય. એટલે એણે જે ડોલર બેન્કમાં ડિપોઝિટ કર્યા હતા એ અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર કામ કરીને મેળવ્યા હશે એવું અનુમાન ઈમિગ્રેશન ઓફિસર કરી શકે. હર્ષદને પૂછવામાં આવ્યું કે, ‘આ રોકડા ડોલર તારી આગળ કેવી રીતે આવ્યા?’ હર્ષદે એનો જવાબ વારંવાર પૂછવા છતાં, ધમકીઓ મળવા છતાં, ન આપ્યો. એ કંઈ પણ કહે તો કાં તો મની લોન્ડરિંગ પૂરવાર થાય અથવા તો એણે અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર કામ કર્યું છે

એ પૂરવાર થાય. અબુ ધાબીના ઈમિગ્રેશન ઓફિસરે હર્ષદ પાસેથી કંઈ પણ ઉત્તર ન મળતાં એવું અનુમાન કર્યું કે હર્ષદે અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર કામ કરીને, એના ખાતામાં જે ડોલર જમા કરવામાં આવ્યા છે, એ કમાવ્યા છે. અબુ ધાબીના ઈમિગ્રેશન ઓફિસરે હર્ષદના સ્ટુડન્ટ વિઝા ઈલ્લિગલી વર્કિંગ ઈન અમેરિકા અને ટેક્સ ઈવેઝન તેમ જ સ્ટુડન્ટ વિઝા ઉપર કામ કરવાના કારણસર રદ કર્યા અને એને અમેરિકામાં કોઈ પણ પ્રકારના વિઝા ઉપર ક્યારે પણ પ્રવેશ ન આપવો એવી પાબંદી મૂકી. હર્ષદે ત્યાર બાદ ‘નોન-ઈમિગ્રન્ટ વેવર’ની અરજી કરી, જે નકારવામાં આવી. એણે કેનેડાની યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ મેળવીને ત્યાં ભણવા જવા માટે કેનેડાના સ્ટુડન્ટ વિઝાની અરજી કરી. કેનેડાના ઈમિગ્રેશન ખાતાએ હર્ષદને એમને ત્યાં પ્રવેશવા માટે વિઝા ન આપ્યા. હર્ષદે ત્યાર બાદ યુકેમાં ભણવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એમાં પણ એ ફાવ્યો નહીં. એનો માસ્ટર્સનો કોર્સ હજુ અધૂરો જ રહ્યો છે. અમેરિકામાં એનો માલ-સામાન હતો એ બધો એ પાછો મેળવી નથી શક્યો. આજે એ અમદાવાદમાં એના ફાધરના સ્ટોરમાં સેલ્સમેનનું કામ કરી રહ્યો છે. ‘ખાસ ખબર’ના વાચકો, જો તમે તમારા સંતાન માટે કે તમારા પોતાના માટે અમેરિકામાં જરૂરી એવા ડોલર્સ હવાલા મારફતે મેળવશો, મની લોન્ડરિંગનું કૃત્ય આચરશો તો પકડાતાં તમારી દશા પણ ખૂબ બૂરી થશે. મની લોન્ડરિંગ એક પ્રકારની સરકાર જોડે છેતરપિંડી જ છે. તમે જો આવું કરતા હોવ યા આવું કરવાનો વિચાર કરતાં હોવ તો મહેરબાની કરીને એ ન કરતા. જો પકડાશો તો પરિણામ ખૂબ માઠું આવશે.

- Advertisement -

You Might Also Like

દેશને તેના નવા વડાપ્રધાન મળી ગયા છે, હું તેમને અને સમગ્ર દેશવાસીઓને અભિનંદન પાઠવું છું

અમરનાથ યાત્રાની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ અને સૌપ્રથમ ગુફા કોણે શોધી કાઢી હતી?

પડતાં પ્લેન, તૂટતાં પુલ..કોણ ભોગવે કોની ભૂલ?

જ્યારે સ્ત્રી પોતાની જાતને ફરીથી શોધે છે

પહેલાં માણસને પ્રેમ કરો

TAGGED: Money laundering is prohibited
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link Print
Share
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Angry0
Wink0
Previous Article જયારે મૃત્યુરુપી અતિથિ મારે દ્વારે આવશે ત્યારે…
Next Article સજાની મજા અને મજાની સજા

Follow US

Find US on Social Medias
Facebook Like
Twitter Follow
Instagram Follow
Youtube Subscribe
Popular News
રાષ્ટ્રીય

‘ભારત-ચીન સંબંધો સ્થિર થયા છે’: વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે ઉપરાષ્ટ્રપતિ સાથે મુલાકાતની તસવીરો શેર કરી

Khaskhabar Editor Khaskhabar Editor 11 minutes ago
સિગારેટના પેકેટની જેમ સમોસા, જલેબી અને ચા બિસ્કિટના પેકેટ પર પણ વોર્નિંગ લેબલ જોવા મળશે
રાજકોટમાં મેગા લોક-અદાલત: પેન્ડિંગ કેસોનો સમાધાનથી નિકાલ કરાયો
લોકમેળો આ વખતે ચકડોળ વગર! ફોર્મની મુદ્દત પૂર્ણ: આજે બેઠક
જનરલ બોર્ડમાં મંજૂરીની મહોર બાદ રાજકોટના ત્રણેય ઝોનમાં ટાઉન પ્લાનરની નિમણૂક થશે
રાજપૂત કરણી સેનામાં બકુલસિંહ વાઘેલા (ગોધાવી)ને ગુજરાત પ્રદેશ IT સેલ પ્રભારી બનાવાયા
Previous Next
- Advertisement -
Ad imageAd image

You Might Also Like

Kinnar Acharya

દેશને તેના નવા વડાપ્રધાન મળી ગયા છે, હું તેમને અને સમગ્ર દેશવાસીઓને અભિનંદન પાઠવું છું

Khaskhabar Editor Khaskhabar Editor 2 days ago
Author

અમરનાથ યાત્રાની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ અને સૌપ્રથમ ગુફા કોણે શોધી કાઢી હતી?

Khaskhabar Editor Khaskhabar Editor 2 days ago
Author

પડતાં પ્લેન, તૂટતાં પુલ..કોણ ભોગવે કોની ભૂલ?

Khaskhabar Editor Khaskhabar Editor 2 days ago
ખાસ ખબર રાજકોટખાસ ખબર રાજકોટ
Follow US

© Khaskhabar 2023, All Rights Reserved.

Design By : https://aspectdesigns.in/

  • Publications
  • Books
  • Advertising Rates
  • About Us
  • Contact Us
મોબાઈલમાં ખાસ-ખબર ઇપપેર મેળવવા માટે અમારા વૉટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોડાઈ જાવ

અમારા ન્યૂઝલેટર પર સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને અમારા નવીનતમ સમાચાર, પોડકાસ્ટ વગેરેને ક્યારેય ચૂકશો નહીં.

https://chat.whatsapp.com/EXBzRIPBY9c9HdSSRlaqfS
Zero spam, Unsubscribe at any time.
adbanner
AdBlock Detected
Our site is an advertising supported site. Please whitelist to support our site.
Okay, I'll Whitelist
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?